Estados Unidos. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) demandó a Cash FX Group S.A. y a su director ejecutivo, el dominicano Huáscar López Castillo, por un supuesto esquema fraudulento que habría captado más de US$950 millones de inversionistas.
Según la demanda, presentada ante una corte federal estadounidense, Cash FX habría captado fondos de más de 400,000 cuentas entre 2019 y 2023, prometiendo elevados rendimientos mediante operaciones de compraventa de divisas (forex).
La CFTC sostiene que menos del 1 % de los fondos habría sido destinado realmente a operaciones de forex y que una parte importante del dinero habría sido utilizada para otros fines. La demanda también señala que López Castillo habría recibido transferencias por US$121 millones hacia billeteras bajo su control.
Las autoridades estadounidenses buscan, entre otras medidas, la restitución de los fondos a los afectados, sanciones civiles y otras medidas judiciales.
Las acusaciones forman parte de una demanda y deberán ser determinadas en el proceso judicial; por tanto, no constituyen por sí mismas una condena contra los demandados.
