Acusan a Ábalos de crear 14 empresas ficticias en República Dominicana

En un nuevo giro en la investigación sobre corrupción relacionada con contratos sanitarios durante la pandemia, se ha revelado que la trama Ábalos pudo haber constituido hasta 14 empresas en República Dominicana entre marzo de 2021 y agosto de 2022, con el presunto objetivo de blanquear dinero obtenido a través de comisiones ilegales.

República Dominicana, considerado el destino prioritario para estos movimientos financieros, se habría convertido en un paraíso para la supuesta red corrupta, que operaba con la finalidad de ocultar y mover fondos sin despertar sospechas. Según las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama, quien ha sido clave en la investigación, la República Dominicana no solo fue un refugio para las actividades ilícitas, sino también un centro de operaciones donde se gestionaban empresas ficticias de manera discreta.

Aldama, quien fue interrogado el pasado jueves por el juez Ismael Moreno, ha señalado de manera directa a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y actual diputado del Grupo Mixto. Según Aldama, Ábalos habría sido el principal beneficiario de las comisiones relacionadas con estos contratos sanitarios. El comisionista también afirmó que el exministro tendría su fortuna personal en la isla caribeña.

El análisis de los registros mercantiles dominicanos realizado por The Objective ha revelado que los socios de Aldama en España, junto con varios presuntos testaferros, habrían creado al menos 14 sociedades en un periodo de poco más de un año. Estas empresas, cuyo objeto social abarca la distribución de productos farmacéuticos, material sanitario y pruebas médicas, también incluyen sociedades dedicadas a la construcción y las transacciones inmobiliarias.

A pesar de las evidencias que apuntan a una relación directa entre Ábalos y la trama de Aldama, como múltiples viajes, fotografías y conversaciones, el exministro ha negado cualquier vínculo con las actividades ilícitas. En su defensa, Ábalos ha rechazado las acusaciones, asegurando que no tiene ninguna relación con el comisionista ni con las empresas implicadas.

Contexto adicional: La República Dominicana se habría convertido en un centro de operaciones clave para la trama, con 118 visitas confirmadas de los Falcon oficiales desde marzo de 2021. Según fuentes cercanas a la investigación, estos viajes podrían haber servido para supervisar las inversiones y mover grandes sumas de dinero de manera encubierta, sin levantar sospechas.

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La investigación sigue su curso, con nuevos elementos que podrían involucrar a más personas en lo que parece ser una de las tramas de corrupción más complejas vinculadas al gobierno de Pedro Sánchez.

Fuente: https://theobjective.com/