Washington, D.C.– Una ciudadana estadounidense de origen dominicano, identificada como Lorena Pérez Herrera, de 29 años, fue condenada por su participación en un esquema multimillonario de lavado de dinero, según informaron autoridades judiciales.
El juez Matthew J. Maddox impuso una sentencia de dos años de prisión, un año de libertad supervisada y el pago de más de 1.4 millones de dólares en restitución.
De acuerdo con la fiscalía, entre 2020 y 2023, la imputada formó parte de una red criminal que utilizó empresas ficticias y múltiples cuentas bancarias para ocultar fondos provenientes de fraude electrónico, movilizando más de 20 millones de dólares.
El esquema ilícito afectó a agencias gubernamentales, instituciones educativas y empresas privadas, lo que incrementó la gravedad del caso.
Las autoridades reiteraron su compromiso de perseguir los delitos financieros y fortalecer los controles para evitar este tipo de operaciones fraudulentas.