Desmantelada red de estafa en Operación Gaviota: Pastores entre las víctimas
Santo Domingo, 8 de junio de 2024 – Moisés Torres Pión, abogado defensor de más de 115 víctimas de la red de estafa desmantelada a través de la Operación Gaviota, informó este sábado que muchos de los estafados fueron pastores de iglesias.
Torres Pión, quien defiende a algunos querellantes junto a Enmanuel Rivera, explicó que representan a 10 pastores afectados por la red, quienes fueron timados con aproximadamente 30 millones de pesos. Indicó también que el número de líderes religiosos víctimas de esta estafa es mayor, aunque no se ha establecido la cantidad exacta.
Modus Operandi
Parte del modus operandi de la red consistía en captar feligreses a través de donaciones a sus iglesias y ofreciendo supuestos testimonios de personas que ganaban con las inversiones, según Torres. Además, se acercaban a los pastores, ganaban su confianza y les presentaban el negocio, motivando a los miembros de la congregación a participar.
Este entramado, que vincula a ocho personas físicas y 15 empresas, está siendo investigado por el Ministerio Público, que solicitará medidas de coerción en una audiencia pautada para hoy a las 9:00 de la mañana. El expediente realizado por el órgano acusador consta de 486 páginas y figura un total de 274 querellantes.
El documento indica que los involucrados solicitaban a las víctimas inversiones que generarían rendimientos mensuales del 10 al 30 % a través de actividades como el trading. Utilizaban redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas a su esquema fraudulento denominado Investor Winner.
Implicados
Los principales implicados en la red son:
- Rafael Martínez Batista
- Eridania García Veloz de Martínez
- Rafael Martínez Colón
- Joanna del Cristo Amparo de Jiménez
- William Félix Esquez D’Oleo
- Carlos Manuel Jiménez Mauricio
- Yunior Ariel Espinosa Martínez
- Lucia Martínez Colón
Empresas Vinculadas
Las empresas vinculadas incluyen:
- Ixi Intermecom Srl
- Guro Investments Srl
- Yirewall SRL
- Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopees)
- Investor Winner IW SRL
- Vagary Consulting SRL
- Inversiones Cataleya SRL
- Gratia Plena SRL
- Ghanima Corporation SRL
- Taufik Investments SRL
- Fundación Doña Francisca Martínez
- Grupo Fasurielva, S.R.L.
- Inmobiliaria Luz del Ángel SRL
- Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL
El Ministerio Público continuará con las investigaciones para asegurar que todos los responsables enfrenten la justicia y se restituya a las víctimas.