Miami, FL. – En una operación audaz, un equipo del FBI irrumpió en una lujosa mansión frente al mar en el área de Northeast 83rd Street y N. Bayshore Drive, como parte de una investigación para desmantelar una red de estafadores que habría robado y lavado más de 230 millones de dólares en criptomonedas.
Kevin Malone Lam, de 20 años, residente de Miami y ciudadano de Singapur, y Jeandiel Serrano, de 21 años, residente de Los Ángeles, fueron arrestados bajo acusaciones de fraude masivo y lavado de dinero. Según el comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, ambos sospechosos utilizaban alias en línea como “Anne Hathaway”, “$$$” y “VersaceGod” para perpetrar sus crímenes.
Los investigadores revelaron que los acusados habrían accedido fraudulentamente a las cuentas de criptomonedas de las víctimas para transferir los fondos a sus propias cuentas, moviendo posteriormente el dinero robado a través de servicios de mezcla, carteras temporales y redes privadas virtuales (VPNs) en un esquema conocido como "cadenas de pelado".
Una de las víctimas, residente en Washington D.C., perdió más de 4,100 Bitcoin, valuados en 230 millones de dólares en ese momento. Los fondos habrían sido lavados y utilizados para financiar un estilo de vida extravagante que incluía viajes internacionales, fiestas en discotecas, relojes de lujo, joyas y propiedades alquiladas en Miami y Los Ángeles.
La redada del FBI
La operación del miércoles por la noche involucró la irrupción en la mansión alquilada en Miami. Según testigos locales, el estruendo inicial fue confundido con fuegos artificiales. Agentes federales, apoyados por la policía de Miami, inspeccionaron minuciosamente la propiedad durante varias horas.
Imágenes capturadas por medios locales mostraron humo saliendo de la residencia mientras los agentes trabajaban en el lugar. Aunque la mansión fue alquilada, las autoridades creen que era un punto clave para las operaciones de la red.
El FBI informó que esta investigación sigue en curso, y se esperan más arrestos en los próximos días. “Nuestro compromiso es desmantelar completamente esta red y llevar a los responsables ante la justicia”, declaró un portavoz de la agencia.
Esta operación destaca la creciente sofisticación de los crímenes cibernéticos y el compromiso de las autoridades para combatir este tipo de delitos financieros, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias legales.
