Nueva York, EE.UU. — Geoffrey S. Berman, Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, anunció que el ciudadano lituano Evaldas Rimasauskas fue sentenciado este lunes a 60 meses de prisión por ejecutar un sofisticado esquema internacional de fraude electrónico que llevó a dos grandes empresas tecnológicas estadounidenses a transferir más de 120 millones de dólares a cuentas bancarias bajo su control.
“El acusado ideó un audaz plan para desplumar a empresas estadounidenses por más de 120 millones de dólares y luego canalizó esos fondos a cuentas en todo el mundo”, expresó el Fiscal Berman. “Aunque operó desde el extranjero, su rendición de cuentas se llevó a cabo aquí mismo, en un tribunal federal de Manhattan”.
Según los documentos judiciales y declaraciones en audiencias públicas, Rimasauskas suplantó la identidad corporativa de una empresa asiática fabricante de hardware, constituyendo en Letonia una compañía con el mismo nombre. A través de correos electrónicos fraudulentos cuidadosamente diseñados, engañó a empleados de las empresas víctimas —incluyendo una reconocida firma de redes sociales y otra de tecnología— para que transfirieran fondos legítimos a cuentas de su propiedad en Letonia y Chipre.
Los fondos fueron luego dispersados rápidamente a cuentas en Lituania, Hungría, Eslovaquia, Hong Kong y otros países, valiéndose de documentos falsificados que aparentaban ser contratos, facturas y cartas firmadas por ejecutivos reales de las compañías defraudadas.
Rimasauskas fue arrestado en Lituania en marzo de 2017 y extraditado a Estados Unidos en agosto del mismo año. Se declaró culpable de fraude electrónico y fue sentenciado por el juez federal George B. Daniels, quien también ordenó la pérdida de más de $49.7 millones, el pago de una restitución de $26.4 millones, y dos años adicionales de libertad supervisada.
El Fiscal Berman reconoció el trabajo excepcional de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la cooperación internacional de las autoridades de Lituania, Letonia y Canadá, quienes fueron clave en la investigación, arresto y extradición del acusado.
Este caso fue llevado por la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Fiscalía, bajo la conducción de las fiscales adjuntas Eun Young Choi y Olga Zverovich.